Soluzione in CLOUD semplice e definitiva per l'Antiriciclaggio

Una soluzione sviluppata in collaborazione con AIECA, l'Associazione internazionale Esperti Compliance e Antiriciclaggio, per una gestione ottimale di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.

Maggiori Informazioni

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IN COLLABORAZIONE CON AIECA

A.I.E.C.A
A.I.E.C.A
A.I.E.C.A è una associazione internazionale nata per rappresentare e valorizzare la comunità dei professionisti della Compliance e dell’ Antiriciclaggio, promuovendo la crescita professionale dei suoi Associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati e sistematici.
Adeguata verifica
Identificazione del cliente, del titolare effettivo, delle persone Politicamente esposte, dell’esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione.
Gestione profilo di rischio
Consente al professionista un’efficace ed efficiente gestione delle condizioni di incertezza e dei relativi rischi, con conseguente possibilità di salvaguardia o di creazione valore.
Monitoraggio nel continuo
Verifica se le operazioni e le attività svolte durante il rapporto siano coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente e del suo profilo di rischio.
Autovalutazione
Conservazione di tutti i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalle Autorità competenti.
Generazione fascicolo
Il software genera un fascicolo, in linea con i requisiti imposti dalla normativa, completo di tutte le informazioni e i documenti necessari. Il file generato, che potrà essere stampato e firmato, soddisfa i requisiti imposti dalla legge in materia di accessibilità e storicità dei dati.
Conservazione dei dati
Conservazione di tutti i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalle Autorità competenti.
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Dashboard

Tenere sott'occhio, in una sola schermata, tutto l'andamento in tempo reale dello studio. Quanti clienti attivi, archiviati ed eliminati. Quante operazioni sono state eseguete. Quanti clienti ed operazioni hanno rischio non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo. Quanti clienti ed operazioni sono state registrate da ogni operatore dello studio. Controllare le scadenze di tutti i ducumenti. Ed altro ancora.

Gestione clienti

Inserimento, modifiche e cancellazioni rapide con il supporto "passo per passo". Campi obbligatori e campi facoltativi per una più totale registrazione del cliente. Campi indirizzi georeferenziati per un rapido inserimento.

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Gestione pratiche/operazioni/servizi

Inserimento, modifiche e cancellazioni rapide con il supporto di un elenco predefinito. Possibilità di effettuare operazioni per un rapporto continuativo o non continuativo.

Gestione documenti

Salvataggi e cancellazioni di tutti i documenti che riguardano i clienti o le operazioni, in modo da tener tutto a portata di mano, eliminare il più possibile il cartaceo ed effettuare ricerche rapidissime dei documenti.

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Generazione automatica privacy

Dopo aver completato la registrazione del cliente, il sistema automaticamente genera il documento Privacy, che potrà essere firmato dal cliente.

Generazione automatica conferimento incarico

Dopo aver completato la registrazione dell'operazione, il sistema automaticamente genera il documento di conferimento incarico, che potrà essere firmato dal cliente.

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Generazione automatica adeguata verifica

Dopo aver completato la registrazione dell'operazione, il sistema automaticamente genera il documento Adeguata verifica, che potrà essere firmato dal cliente.

Generazione automatica rischio cliente

Dopo aver completato la registrazione del cliente, il sistema automaticamente genera il documento Rischio cliente, che potrà essere visualizzato.

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Generazione automatica autovalutazione dello studio

Il sistema offre la possibilità di poter generare automaticamente l'autovalutazione dello studio in pochi e semplici click.

Ricerca automatica persone esposte politicamente

Durante la fase di registrazione del cliente il software automaticamente effettua la ricerca nella sua banca dati per scoprire se il cliente è una persona esposta politicamente, se è una omonimia o se non appartiene alle persone esposte politicamente.

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